KYC Onboarding Hub

Por favor, complete el siguiente formulario para registrar o actualizar su información.

1. Identificación del Titular

Información personal de la persona que realiza el registro.

Lugar y Fecha

Nombre del Titular

RFC

CURP

Sexo

Femenino

Masculino

Estado Civil

Domicilio

Residencia

Nacionalidad

Tipo de Registro

Nuevo

Actualización

2. Cotitulares

Añada aquí la información de los cotitulares de la cuenta, si aplica.

3. Información Familiar

Datos sobre su cónyuge y dependientes económicos.

Nombre del Cónyuge (Opcional)

Ocupación del Cónyuge (Opcional)

¿Tiene dependientes económicos?

Sí

4. Relación con Terceros

Información sobre propietarios reales o proveedores de recursos de terceros.

¿Los contratos son capitalizados por recursos de un tercero (propietario real)?

Sí

¿Los contratos recibirán recursos de algún tercero (proveedor de recursos)?

Sí

5. Actividad Económica y Perfil Financiero

Detalles sobre su actividad profesional y situación financiera.

Ocupación o Actividad Productiva del Titular

a) Empresa

g) Profesión

h) Giro o actividad principal

Origen de la Inversión Inicial

Origen de los Recursos Periódicos

Monto Inicial de Inversión

Número Aproximado de Operaciones por Mes

Montos aproximados de incrementos o retiros

¿Genera pagos a cuenta de terceros?

Sí

6. Persona Políticamente Expuesta (PEP)

Verificación de cargos públicos o políticos.

¿Tiene o ha tenido algún cargo público?

Incluye cargos actuales, pasados, o de familiares/asociados cercanos.

Si tuvo un cargo, ¿cuándo se dio la separación del mismo?

Actualmente sostengo alguno...

Más de un año que dejé el cargo

Menos de 1 año

No aplica

7. Perfil de Inversión

Registre el Perfil y la Cartera definidos por la herramienta "Perfil de inversión".

Perfil de Inversión

Cartera Definida

Notas